Franchise sözleşmelerini ihlal eden bir başka şirket kurmuş olup olmadıklarını denetlemek üzere franchise sahipleri üzerinde araştırmalar yürütmekteyiz.
Müvekkilin bize her bir franchise sahibinin bilinen muhasebecisini bildirmesi durumunda, şeffaflık büyük ölçüde artacaktır. Örneğin, yöneticilerin isimlerine bakılmaksızın, şirket merkezi muhasebecisinin adresinde gözüken tüm limited şirketler, adi ortaklıklar ve şahıs şirketleri gibi diğer ticari teşekküller ile birlikte gözükecektir.
İlk olarak, derlenmiş bir veritabanı aracılığıyla, hem ev, hem de iş adreslerinde kişinin bilgileri hakkında araştırmalar yürüteceğiz. Muhasebecilerin adreslerinde de araştırma yürüteceğiz, böylece bu adreslerde bulunan şirketler için birbirleri arasında bir çapraz referans uygulayacağız. Elimizde bulunan bu çeşit veritabanları belirli bir yıla ilişkindir. Şirketlerin bu süre içerisinde bir gelişme gösterip göstermediğini görmek üzere cari yıl ve önceki iki yıl için bu araştırmaları yapacağız.
Limited olup olmadıklarına bakılmaksızın, posta kodlarına göre yapılan araştırmalar bize o adreste bulunan şirketlerin bazılarını verecektir.
Bir başka veritabanında, adreslerde bulunan dizinlerle tüm telefon numaralarını saptayabiliriz. Bu, yapılacak olan bu kontrolle, aranmakta olan dolandırıcı şirketin adını bilmeye gerek olmadan, araştırma kapsamındaki adreste bulunana telefon numaralarıyla tüm şirketlerin ve kişilerin isimlerinin elde edilmesi anlamına gelmektedir.
Kişiler hakkında verilen Asliye Mahkemesi Kararları ve kredi başvuruları da gözükecektir. Tüm kişiler ve ticari teşekküller adına yapılmış olan tüm kredi başvuruları (cep telefonları veya banka hesapları gibi) ve bu kredi için birlikte başvurmuş olan kişilerin adları gözükecektir. Şüphe duyulması halinde, kendilerine ait bir ticari telefon numarası saptanarak bu kişiler de araştırılabilir.
Yukarıda belirtilenler kapsamında izinsiz ticaret yapıldığına dair bir şüphe olması halinde, telefona göre hedefe ilişkin bir araştırma da yapabiliriz. Bu, belirtilen izinsiz ticareti sergilemek için tasarlanmıştır. Yaklaşımlar, tüm franchise tiplerine ve o noktaya kadar elde etmiş olduğumuz bulgular tarafından ileri sürülen izinsiz faaliyet çeşidine göre özelleştirilir. Tipik olarak, malları veya hizmetleri hakkında kendileri tarafından gönderilmiş olan bilgileri veya yürütmekte oldukları ticaretin niteliği veya kapsamına ilişkin bazı diğer göstergeleri kapsayabilmektedir.
